义蓬发布 2022-03-20 17:11
根据义蓬派出所诈骗类案件通报，下列11起诈骗案件近期发生在义蓬街道辖区内，请广大市民朋友引以为鉴：
2022年2月28日18时28分，报案人张某向110报案称：2022年1月19日至2月28日14时之间，其在义蓬街道蓬园村，通过QQ联系对方并向对方购买自动加QQ群的软件，对方让其添加微信联系并以支付软件包月费用为由让其转账，其通过微信发送红包到对方微信199元，事后对方一直不发送软件，其发现被骗，共计损失199元。（购买软件，网络诈骗）
2022年3月1日13时3分，报案人吴某向110报案称：2022年3月1日10时至13时之间，其在义蓬街道白浪村，对方通过电话联系其手机，对方自称是四川达州市户政科的民警，说其名下办理的一本护照非法入境，然后电话转接到南京市公安局，让其去处理一下，对方让其下载钉钉然后加QQ好友，并且让其找个安静的地方通话，另外的事情会通过钉钉或者QQ跟其说，其通过QQ联系对方，对方让其使用钉钉语音聊天，对方称其是通缉犯，涉嫌诈骗，说要清查账户，后其开启了手机屏幕共享给对方让对方操作，事后其发现银行卡内都没钱了，对方操作其手机转账，将其邮政银行转账到对方工商银行46000元，其发现被骗，共计损失46000元。（冒充公检法，网络诈骗）
2022年3月1日15时1分，报案人周某来所报案称：2022年2月25日至26日15时之间，其在义蓬街道江东府，微信被人拉进刷单群，对方让其做抖音点赞的任务，做完会给红包，之后对方让其通过链接下载“数舟科技”APP，其下载注册后对方与其在APP内交流，对方让其在APP内的博彩页面注册账号，让其充值教其下注，对方称不管输赢都会给其返钱，其通过平安银行转账到对方交通银行5000元、4000元，其完成之后对方又称其操作错误，需要重新转账下注，其发现被骗，共计损失243000元。（网络刷单博彩，其他非接触性诈骗）
2022年3月1日18时20分，报案人王某，来所报案称：2022年3月1日15时14分至16时30分之间，其在义蓬街道义府名苑，对方通过电话联系其手机，对方自称是社保的客服人员叫杨斌，工号10125，对方说有人用其的身份办理医保卡，开户时间在2022年1月17日，开户地点是上海嘉定医保中心，卡号是7874224340，说其报销费用是15680元，在上海第一人民医院，说违法报销医保费用，对方说要调查清楚，不然的话其名下的所有银行卡会被冻结，还会影响其的征信，对方说要其自己去报案查明，对方说他在上海其在杭州，没有办法现场去报案，然后对方称可以帮其转接到上海嘉定公安局，转接以后对方自称是刑侦队郑军，然后他为了方便联系让其添加QQ，其通过QQ与对方QQ视频聊天，还叫其微信退出登录，对方叫其把其名下的所有银行卡号告诉对方，其说其所有的银行卡都是没有钱的，其跟郑军说其只有微信上有钱，对方说为了方便科长处理其银行卡被冻结的问题，让其从微信上的钱转到其中国储蓄银行卡里，对方说储蓄银行是跟国家挂钩的，会优先处理，之后对方就帮其联系科长，对方说其想要加速处理医保问题，让其输入网址查看情况，对方说只能在线上操作，对方说你的卡号现在被冻结了，当时其一看其的中国农业银行卡号确实处于状态异常的情况，之后对方让其打开网址，其在网页中输入了中国邮储银行卡和密码，之后其通过QQ联系对方QQ对方说后期会让其开一个临时庭，意思叫其朋友出庭作证，其在这段时间内其人在杭州不在上海，意思是跟其无关的，然后科长又让其转到刑侦队的张队长，张队长说为了能证明其的周转的开，不需要去诈骗国家的医保费用，叫其去身边的朋友借钱，这时其发现其银行卡内的钱被转走了，对方将其邮政银行转账到对方工商银行9990元，其发现被骗，共计损失9990元。（冒充公检法，网络诈骗）
2022年3月2日17时47分，报案人梁某，向110报案称：2022年3月2日12时至17时40分之间，其在义蓬街道邮政银行，对方通过电话联系其手机，对方自称是社保局的，让其下午3点前把一笔违规的医保操作处理掉。其详细问了一下，对方说是其一笔在上海的医保违规了，但是其根本就没有在上海办理过医保。然后对方就说可能是其的信息被冒用了，还说帮其把电话转接给公安局。之后换了一个人和其通话，对方自称是公安局的，先是询问了其个人信息和轨迹信息，然后又以需要做网络笔录的方式要求其进行视频聊天。其通过QQ联系对方QQ，在聊天的过程中，对方向其确认了其名下的银行卡信息，然后要求其前往银行去进行验证操作，确认其的银行卡内有无赃款。对方先是骗其说银行卡被冻结了，要求你去邮储银行办理一张新的银行卡，并且警告其全程不要和他人沟通，否则就没有办法证明其的清白了，所以其也敢把这件事情和银行工作人员以及家人讲。银行卡办完之后，对方就让其把其他银行卡里的钱全部汇入这张新的银行卡，期间对方还发了一张其的通缉令给其看，说其的行为已经涉嫌违法犯罪了。等其把钱都汇进来之后，对方又让其下载了一个叫“安全防护”的APP，下载完了之后对方又让其去找人借钱，证明其是有信用经济能力的，不需要进行违法犯罪的活动。其先是通过微信的微粒贷借了12000元，但是对方说要其借到10万元，还告诉其一定要找个隐蔽的地方，并且借钱的不能说真实的理由，可是其找了几个人都借不到钱，对方就说让其能借多少借多少，其借到了19000元，准备转账，但是发现其的邮政银行卡被冻结挂失了，这样他们也帮不了其了，后其发现其银行卡内的钱被转走了，对方将其邮政银行转账到对方农业银行12000元，交通银行38000元，其发现被骗，共计损失50000元。（冒充公检法，网络诈骗）
2022年3月4日12时53分，报案人方某来所报案称：2022年2月28日15时至3月4日11时之间，其在义蓬街道联系其手机，对方自称是抖音工作人员，说其是活跃抖音用户，让其和对方加个微信，其通过微信联系对方微信，对方称教其做赚钱的任务，只要给相应的抖音视频点赞就可以给其钱，其按照对方要求做了之后赌坊确实给其发了红包，之后对方让其点击连接下载“抖助手”APP交流，其安装登录之后有个专属客服联系其教其操作，一开始也是抖音点赞，后面让其做优质单，内容让其向对方转账，对方帮其在对方提供的赌博网站账户内充值，之后按照对方提示选择投注，开注就会赢钱，赢钱之后就让其找专属客服提现，其通过建设银行转账到对方工商银行100元，通过农业银行转账到对方工商银行500元，工商银行1000元，民生银行4860元，中国银行23880元，江西省农村信用联社53888元，农业银行46620元，农业银行46620元，期间成功提现1042元，其做完任务想要继续提现，但是对方称其操作错误，无法提现，其发现被骗，共计损失176426元。（网络刷单博彩，其他非接触性诈骗）
2022年3月5日15时20分，报案人齐某向110报案称：2022年3月5日12时至15时之间，其在义蓬街道灯塔村，对方通过电话联系其手机，对方声称自己是京东客服，称国家要关闭“京东”APP中的“金条”功能，如果逾期不关闭则会自动产生利息，要求其处理一下，此时其并不相信就挂断了电话，随后对方又通过“京东商城VIP热线”电话联系其手机，以相同的理由，告诉其要关闭“京东”APP的“金条”功能，否则会影响其的信用，对买房、工作、子女等都有影响，微信、支付宝、银行卡等都会被冻结。期间，其的微信号确实也被冻结，登录显示要求其解冻，其开始有些相信，之后对方通过“京东”APP中的PLUS会员专属客服向其发送了对方“公司”、“中国银监会授权书”、以及客服的“京东金融中心”工作证等，然后对方让其在上钉钉进行操作，对方通过钉钉“李鹏”联系其钉钉并把其拉到群聊中，然后李鹏用“钉钉”给其打电话，并且要求其共享屏幕，其随之照做。在通话中，对方告诉其需要尽快处理，否则微信、支付宝、银行卡等都会被冻结，对方称京东的放款放到了其萧山农商银行中，让其登录萧山农商银行APP进行操作，此过程都是通过“钉钉”APP共享屏幕进行的操作，随后对方又称只有通过萧山农商银行卡先贷款，然后再还掉才能将“京东”APP的“金条”功能关闭，于是其按照她的要求，在萧山农商银行APP上贷款了20万，然后对方称这20万是“京东”放款，对方通过“京东”APP中的PLUS专属客服功能发送了一张放款证明给其，并让其将钱转到对方提供的账户，其通过萧山农商银行转账到对方平安银行（200000元，事后其发现被骗，共计损失200000元。（冒充客服，网络诈骗）
2022年3月5日13时40分，报案人王某110报案称：2022年3月5日10时43分至13时50分之间，其在义蓬街道阳光名城，对方通过电话联系其手机，对方自称是抖音客服，对方称其购买的暖宝宝存在质量问题，可以对购买者进行赔付，可以赔付300元，让其领一下，对方称可以先打到支付宝账户中，但是其支付宝账户没有开通理赔类似的功能，无法接收转账，对方要求其先用支付宝的备用金功能进行提现，然后其按照对方的操作从备用金功能中提取了500元，之后对方告诉其由于只能赔付300元，多余的200元需要返还，如果不返还200元，就会每隔7天扣除其500块钱，之后对方让其下载“上课宝”APP语音通话交流，其按照对方要求下载了“还呗”APP并贷款10000元，之后对方称其操作错误，需要把钱转到对方账户中，其通过萧山农商银行转账到对方建设银行9990元，工商银行20000元，事后发现被骗，共计损失29990元。（冒充客服，网络诈骗）
2022年3月7日15时8分，报案人陈某向110报案称：2022年3月7日14时至15时之间，其在义蓬街道星悦湾，对方通过淘宝联系其淘宝，对方称打算花1714元向其买三个银质的杯子，对方称已让财务给其转了3950元，让其返还差价，其通过支付宝扫码支付2236元，事后对方将其拉黑，其未收到3950元，其发现被骗，共计损失2236元。（网络购物，网络诈骗）
2022年3月8日15时54分，报案人周某向110报案称：2022年3月8日0时至15时50分之间，其在义蓬街道东湖城，其在手机浏览器上看小说时点到网页广告下载了“蜜洞”APP，其打开后软件介绍页面提示充值会员就可以安排女性上门服务，其开通会员后客服称需要先在APP内的博彩界面下注赚钱同时刷积分，积分到一定额度才可以约小姐，之后其按照对方指示在博彩页面注册账号，对方以充值账户余额为由让其转账，其通过支付宝扫码支付30元、188元，通过微信扫码支付300元、1000元，通过台州银行转账到对方交通银行2000元，通过建设银行转账到对方有邮政银行7000元、13000元，中国建设银行34000元，前期下注成功提现1610元，之后对方称其下注错误导致数据混乱，其无法提现，对方让其重新转账下注，其发现被骗，共计损失55908元。（网络招嫖博彩，其他非接触性诈骗）
2022年3月8日17时22分，报案人杨某来所报案称：2022年3月3日13时至4日17时50分之间，其在义蓬街道芝根芝底披萨店，对方通过微信联系其微信，对方称其帮忙关注一下拼多多的公众号加一下关注量，可以给其5.88元红包，之后对方将其拉入了一个发布任务分微信群，其便在群里跟着别人一起做任务，内容是关注一些公众号，之后对方称微信群不用了，让其点击链接下载“量子竞技”APP交流做任务，其下载之后软件内客服联系其，教其在APP内的博彩页面注册账号，以充值余额为由让其转账，然后教其如何下注赚钱，其通过农业银行转账到对方工商银行300元，交通银行卡1000元，兴业银行3000元，邮政银行9890元，期间成功提现1701.76元，之后对方称其下注操作错误，其无法提现，对方让其重新转账充值重新下注，其发现被骗，共计损失12488.24元。（网络刷单博彩，其他非接触性诈骗）
